Surveillance des Transactions Crypto : Solution Dédiée aux Responsables de la conformité

🔍 Détectez et Analysez les Transactions Crypto à Risque

Avec la montée en puissance des cryptomonnaies, les Compliance Officers doivent faire face à des défis croissants en matière de surveillance des transactions crypto. La lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) impose aux entreprises de mettre en place des outils performants pour identifier les transactions suspectes et assurer la conformité réglementaire.

Chez Scorechain, nous offrons une solution avancée de surveillance des transactions blockchain, permettant aux équipes de conformité d’analyser, tracer et signaler les activités suspectes en temps réel sur plusieurs blockchains.

🚨 Pourquoi la Surveillance des Transactions Crypto est Essentielle ?

Les transactions avec des cryptomonnaies sont transparentes mais anonymes, ce qui les rend vulnérables à des utilisations illicites telles que :
⚠ Blanchiment d’argent via des plateformes décentralisées
⚠ Financement du terrorisme et fraudes crypto
⚠ Utilisation de services de mixage pour dissimuler les flux financiers
⚠ Contournement des sanctions internationales

📌 Sans un système efficace de surveillance des transactions, votre entreprise s’expose à :
❌ Des sanctions réglementaires et des amendes
❌ Une réputation entachée due à un manque de conformité
❌ Un risque accru d’activités frauduleuses et criminelles

🔎 Avec Scorechain, vous pouvez :
✔ Détecter en temps réel les transactions à risque
✔ Assurer la conformité avec les régulations AML et KYC
✔ Analyser les transactions suspectes et générer des rapports automatisés

🔍 Comment Fonctionne la Surveillance des Transactions Crypto avec Scorechain ?

1️⃣ Détection en Temps Réel des Transactions Suspectes

✅ Analyse des flux de transactions sur Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB et plus de 200 blockchains
✅ Identification des wallets à haut risque (dark web, entités sanctionnées, mixing services)
✅ Alertes en temps réel pour les transactions suspectes

2️⃣ Analyse et Scoring des Transactions Crypto

✅ Attribution d’un score de risque à chaque transaction
✅ Identification des schémas suspects (layering, structuration de fonds, etc.)
✅ Corrélation avec les bases de données de la FATF, OFAC, Interpol

3️⃣ Conformité Réglementaire et Reporting AML/CFT

✅ Génération automatique de rapports de conformité
✅ Alignement avec la Travel Rule, la directive AMLD de l’UE et les exigences du GAFI
✅ Outils de reporting pour les régulateurs et les auditeurs internes

🌍 Qui Doit Utiliser un Outil d’Analyse Transactionnelle (OAT) Crypto ?

🔹 Crypto Exchanges et Plateformes de Trading – Détection des fraudes et blanchiment d’argent
🔹 Banques et Institutions Financières – Surveillance des transactions crypto pour conformité
🔹 Régulateurs et Autorités Financières – Investigations sur les activités suspectes
🔹 Entreprises Fintech et Projets DeFi – Protection contre les transactions illicites
🔹 Compliance Officers et Risk Managers – Automatisation des contrôles et reporting AML

📢 Assurez la conformité et protégez votre entreprise contre les risques financiers !

🚀 Pourquoi Choisir Scorechain comme Outil d’Analyse Transactionnelle (OAT) Crypto ?

✅ Couverture Multi-Blockchain : Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB et +200 autres blockchains
✅ Technologie IA & Machine Learning : Détection avancée des risques crypto
✅ Conformité Réglementaire : FATF, Travel Rule, AMLD5, FinCEN
✅ Intégration API Sécurisée : Compatible avec vos outils de conformité existants
✅ Alertes en Temps Réel : Détection instantanée des activités suspectes

📈 Sécurisez Vos Transactions Crypto Dès Aujourd’hui

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