Cumplí con las regulaciones AML cripto en Argentina. Scorechain te ayuda a monitorear transacciones, detectar riesgos y reportar a la UIF fácilmente.
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Argentina es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas en América Latina, lo que ha llevado a un refuerzo en las regulaciones AML (Anti-Money Laundering) para prevenir el uso ilícito de activos digitales.
Si tu empresa opera en el sector cripto, es fundamental que cumplas con las normativas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y los estándares internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para evitar sanciones y asegurar la transparencia de las transacciones.
👉 Descubrí todo lo que necesitás saber para cumplir con la regulación AML en Argentina y mantener tu empresa en regla.
La Prevención de Lavado de Activos (PLA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) en el sector cripto está regulada por varias normativas que obligan a las empresas a monitorear, reportar y prevenir actividades ilícitas.
Las principales regulaciones AML en Argentina incluyen:
✅ Ley 25.246: Establece la UIF como organismo encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
✅ Resolución UIF 300/2014: Regula el sector financiero e impone obligaciones a empresas que manejan activos digitales.
✅ Normas del GAFI: Argentina sigue las recomendaciones internacionales sobre el monitoreo de transacciones cripto.
✅ Regulación del BCRA: Evalúa la integración de criptomonedas en el sistema financiero y podría aumentar los controles.
✅ AFIP y tributación cripto: Exige que las ganancias en criptomonedas sean declaradas y tributadas.
⚠️ No cumplir con estas normativas puede generar multas, restricciones operativas e incluso sanciones penales.
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Todas las empresas que manejan activos digitales en Argentina deben implementar estrategias AML para evitar riesgos legales, incluyendo:
🔹 Exchanges y plataformas de trading cripto
🔹 Billeteras digitales y proveedores de custodia
🔹 Fintechs con servicios relacionados con criptomonedas
🔹 Bancos y entidades financieras que interactúan con cripto
🔹 Empresas y comercios que aceptan pagos en criptomonedas
Si tu negocio opera con criptoactivos, necesitás un programa de cumplimiento AML efectivo para evitar sanciones y proteger tu reputación.
💡 En Scorechain te ayudamos a integrar soluciones avanzadas de monitoreo AML para operar con total seguridad.
Para operar de manera legal en Argentina, tu empresa debe cumplir con los siguientes requisitos de AML y KYC (Know Your Customer):
El Conocé a tu Cliente (KYC) es obligatorio para verificar la identidad de los usuarios antes de operar con criptomonedas. Esto implica:
✔ Verificación de identidad mediante documentos oficiales.
✔ Análisis del origen de los fondos y historial financiero.
✔ Monitoreo continuo para detectar actividades sospechosas.
Las plataformas cripto deben emplear herramientas avanzadas de análisis blockchain para prevenir actividades ilícitas.
✔ Identificación de transacciones de alto riesgo.
✔ Detección de patrones sospechosos en wallets.
✔ Generación de reportes automáticos para reguladores.
👉 Scorechain ofrece tecnología avanzada de monitoreo AML adaptada al mercado argentino.
La Unidad de Información Financiera (UIF) exige a las empresas cripto que informen sobre transacciones inusuales que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero.
💼 El incumplimiento puede derivar en multas y restricciones operativas.
✔ Mayor confianza y credibilidad para inversores y clientes.
✔ Reducción del riesgo de fraudes y delitos financieros.
✔ Facilidad para establecer alianzas con bancos y fintechs.
✔ Cumplimiento con estándares globales (GAFI, FATF, MiCA, etc.).
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