Integración Scorechain + CryptoSwift: Cumplimiento con la Regla de Viaje y AML para Cripto en LATAM

🔐 Cumple con las Regulaciones. Reduce Riesgos. Escala sin Fricciones.

Con la rápida expansión de las criptomonedas en América Latina, los reguladores están intensificando los controles sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs). Desde la Regla de Viaje del GAFI hasta leyes locales de cumplimiento AML, operar sin las herramientas adecuadas ya no es una opción.

Por eso en Scorechain unimos fuerzas con CryptoSwift, una solución avanzada para la Regla de Viaje, para ofrecer una integración que combina análisis de riesgo cripto, monitoreo AML y cumplimiento automatizado en un solo flujo de trabajo.

🚀 Una solución pensada para VASPs en LATAM que quieren crecer con confianza y cumplir sin complicaciones.

🔗 ¿Por Qué Integrar AML + Regla de Viaje?

Trabajar con herramientas desconectadas te expone a errores, riesgos y sanciones. Esta integración te ofrece todo en uno:

✅ Cumplimiento de la Regla de Viaje Automatizado con CryptoSwift

Identificá y verificá al destinatario en tiempo real, y compartí datos de forma segura con otros VASPs según lo exige la Regla de Viaje—sin comprometer la experiencia del usuario.

✅ Monitoreo de Transacciones Cripto y Riesgo AML con Scorechain

Detectá direcciones sospechosas, analizá transacciones en blockchain y generá alertas instantáneas para cumplir con los requisitos de prevención de lavado de dinero (PLD).

✅ Flujo de Cumplimiento Sin Fricciones

Desde la verificación de identidad hasta reportes listos para los reguladores, todo el proceso está integrado y automatizado.

✅ Alineado con Regulaciones de LATAM e Internacionales

Compatible con:

• ✔ Recomendaciones del GAFI
• ✔ Requisitos de UIFs en países como México, Argentina, Chile y Colombia
• ✔ Regulaciones globales AML y CFT
• ✔ Ley Fintech y marcos regulatorios regionales

⚙️ ¿Cómo Funciona?

1. 📲 El usuario inicia una transacción
2. 🔐 CryptoSwift verifica el VASP receptor y gestiona el intercambio de datos conforme a la Regla de Viaje
3. 🛡️ Scorechain analiza el riesgo de la transacción, evalúa carteras y verifica cumplimiento AML
4. 🚨 Se generan alertas si hay actividad sospechosa
5. 📄 Todo queda registrado y listo para auditorías

Todo en segundos. Todo conforme a ley.

🧩 ¿Para Quién es Esta Solución?

Pensado para cualquier negocio cripto en LATAM que quiera operar con cumplimiento total:

🔹 Exchanges y plataformas de trading
🔹 Billeteras digitales y custodios
🔹 Procesadores de pago con cripto
🔹 Fintechs que integran cripto con servicios financieros
🔹 Bancos que ofrecen soluciones con activos digitales

💡 Scorechain + CryptoSwift = Tu Ventaja Competitiva

🚀 Tecnología europea de cumplimiento + Infraestructura de Regla de Viaje segura y ágil
🔒 Privacidad, cifrado y trazabilidad garantizados
📊 Alertas en tiempo real y reportes listos para auditores y reguladores
🧘‍♂️ Menos carga operativa. Más tiempo para enfocarte en crecer.

📢 ¿Listo para Simplificar tu Cumplimiento Cripto?

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Scorechain — Líder global en cumplimiento AML, monitoreo de transacciones y análisis blockchain.
CryptoSwift — Tu aliado para cumplir con la Regla de Viaje sin complicaciones.

🔐 Juntos, hacemos que el cumplimiento deje de ser un dolor de cabeza y se convierta en tu motor de crecimiento.

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