Con la rápida expansión de las criptomonedas en América Latina, los reguladores están intensificando los controles sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs). Desde la Regla de Viaje del GAFI hasta leyes locales de cumplimiento AML, operar sin las herramientas adecuadas ya no es una opción.
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Con la rápida expansión de las criptomonedas en América Latina, los reguladores están intensificando los controles sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs). Desde la Regla de Viaje del GAFI hasta leyes locales de cumplimiento AML, operar sin las herramientas adecuadas ya no es una opción.
Por eso en Scorechain unimos fuerzas con CryptoSwift, una solución avanzada para la Regla de Viaje, para ofrecer una integración que combina análisis de riesgo cripto, monitoreo AML y cumplimiento automatizado en un solo flujo de trabajo.
🚀 Una solución pensada para VASPs en LATAM que quieren crecer con confianza y cumplir sin complicaciones.
Trabajar con herramientas desconectadas te expone a errores, riesgos y sanciones. Esta integración te ofrece todo en uno:
Identificá y verificá al destinatario en tiempo real, y compartí datos de forma segura con otros VASPs según lo exige la Regla de Viaje—sin comprometer la experiencia del usuario.
Detectá direcciones sospechosas, analizá transacciones en blockchain y generá alertas instantáneas para cumplir con los requisitos de prevención de lavado de dinero (PLD).
Desde la verificación de identidad hasta reportes listos para los reguladores, todo el proceso está integrado y automatizado.
Compatible con:
Todo en segundos. Todo conforme a ley.
Pensado para cualquier negocio cripto en LATAM que quiera operar con cumplimiento total:
🔹 Exchanges y plataformas de trading
🔹 Billeteras digitales y custodios
🔹 Procesadores de pago con cripto
🔹 Fintechs que integran cripto con servicios financieros
🔹 Bancos que ofrecen soluciones con activos digitales
🚀 Tecnología europea de cumplimiento + Infraestructura de Regla de Viaje segura y ágil
🔒 Privacidad, cifrado y trazabilidad garantizados
📊 Alertas en tiempo real y reportes listos para auditores y reguladores
🧘♂️ Menos carga operativa. Más tiempo para enfocarte en crecer.
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