VASPs en Colombia deben cumplir con la UIAF y la Regla de Viaje. Scorechain ofrece herramientas AML y reportes para simplificar el cumplimiento cripto.
350+ COMPLIANCE & DIGITAL ASSET TEAMS TRUST US
Todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) que operan en Colombia deben cumplir con las regulaciones impuestas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Esto implica reportar actividades relacionadas con criptomonedas y garantizar la implementación de medidas de cumplimiento en línea con las normativas locales e internacionales.
En Colombia, la Regla de Viaje comenzó a aplicarse el 1 de abril de 2022, en cumplimiento de la Circular Externa 314 de la UIAF. Esto exige que los VASPs recopilen y compartan información clave sobre transacciones en criptomonedas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Aunque Colombia no está directamente vinculada al reglamento europeo Markets in Crypto-Assets (MiCA), las regulaciones globales como MiCA sirven como referencia. Esto es clave para que los VASPs colombianos se mantengan competitivos y cumplan con estándares internacionales.
Sí, en Colombia, la Regla de Viaje aplica a transacciones que excedan los USD 150 o su equivalente en pesos colombianos. Los VASPs deben recopilar y compartir información detallada para garantizar la supervisión de actividades de alto valor.
Los VASPs en Colombia deben recopilar y transmitir información clave tanto de los remitentes como de los beneficiarios de las transacciones, incluyendo:
Las transacciones que involucren billeteras autogestionadas no están exentas de las regulaciones. Los VASPs deben implementar las mismas medidas de AML/CTF, incluyendo la debida diligencia mejorada en casos de mayor riesgo.
Navegar por las regulaciones cripto en Colombia puede ser complejo, ¡pero no tiene que ser así! Scorechain ofrece soluciones avanzadas que ayudan a los VASPs a cumplir fácilmente con los requisitos de AML, CTF y la Regla de Viaje.
🔎 Monitoreo avanzado de transacciones para minimizar riesgos.
📊 Herramientas de cumplimiento personalizadas para tus operaciones.
🤝 Soporte para reportes regulatorios a la UIAF.
🔗 Soluciones integradas para la Regla de Viaje que garantizan un intercambio seguro y eficiente de datos.
¿Listo para simplificar el cumplimiento?
Deja que Scorechain potencie tu negocio en el dinámico mercado cripto de Colombia. ¡Contáctanos hoy mismo para programar una consulta o una demostración!