🔍 Monitoramento de Transações em Blockchain: Conformidade e Prevenção de Riscos

Proteja Seu Negócio e Evite Atividades Ilícitas com Monitoramento em Tempo Real

O mercado de criptomoedas e blockchain está crescendo rapidamente, mas também está cada vez mais regulado e monitorado para evitar crimes financeiros como lavagem de dinheiro (PLD), financiamento ao terrorismo (CFT) e fraudes.

Se sua empresa lida com criptoativos, é essencial contar com um sistema de monitoramento de transações em blockchain que detecte atividades suspeitas, reduza riscos e garanta conformidade regulatória.

Na Scorechain, oferecemos uma solução poderosa para monitoramento de blockchain em tempo real, permitindo que exchanges, fintechs, bancos e reguladores analisem transações, detectem riscos e gerem relatórios de conformidade automaticamente.

📢 Evite multas, proteja sua empresa e cumpra com as regulamentações cripto.

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🚀 Por Que o Monitoramento de Transações em Blockchain é Essencial?

🔹 Detecte transações de alto risco – Identifique carteiras ligadas a atividades ilícitas, dark web e sanções internacionais.
🔹 Previna lavagem de dinheiro e fraudes – Acompanhe fluxos financeiros suspeitos antes que se tornem um problema.
🔹 Cumpra regulamentos internacionais e locais – Atenda às exigências do BACEN, CVM e padrões FATF/GAFI.
🔹 Automatize relatórios de conformidade – Gere documentações exigidas por reguladores de forma rápida e precisa.

🛡️ Como Funciona o Monitoramento de Transações em Blockchain da Scorechain?

Nosso software de monitoramento blockchain oferece ferramentas avançadas para rastrear transações, analisar riscos e gerar relatórios AML automaticamente:

✅ Análise de Risco de Transações – Pontuação de risco para cada transação cripto, identificando comportamentos suspeitos.
✅ Rastreamento de Fundos – Mapeamento de fluxos financeiros para detectar conexões com entidades ilícitas.
✅ Screening de Endereços e Wallets – Identificação de carteiras associadas a crimes financeiros, sanções e listas de bloqueio.
✅ Relatórios AML Automatizados – Geração de relatórios para conformidade com BACEN, CVM e Travel Rule (FATF/GAFI).
✅ Alertas em Tempo Real – Notificações instantâneas sobre transações potencialmente suspeitas.

📢 Transforme seu monitoramento de blockchain em uma vantagem competitiva.

📢 Quem Precisa de Monitoramento de Transações Blockchain?

Se sua empresa lida com criptomoedas ou transações em blockchain, o monitoramento é essencial para reduzir riscos e atender às regulamentações.

🏦 Bancos e instituições financeiras – Evite exposição a transações ilícitas e cumpra regulamentos de PLD/CFT.
💳 Exchanges e corretoras cripto – Identifique transações suspeitas e cumpra exigências do BACEN e CVM.
📱 Fintechs e provedores de pagamento – Proteja sua plataforma contra fraudes e lavagem de dinheiro.
🔍 Reguladores e auditores – Monitore transações blockchain para garantir conformidade no setor financeiro.

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📌 Perguntas Frequentes sobre Monitoramento Blockchain

❓ Como funciona o monitoramento de transações em blockchain?
Nosso sistema analisa transações em tempo real, identificando riscos, rastreando fundos suspeitos e gerando relatórios de conformidade para reguladores.

❓ O monitoramento blockchain é obrigatório?
Sim, para empresas como exchanges, bancos e fintechs, é essencial para cumprir regulamentos AML/PLD, FATF/GAFI e Travel Rule.

❓ Como a Scorechain ajuda no compliance regulatório?
Fornecemos ferramentas AML automatizadas, integradas com blockchain, para análise de risco, rastreamento de transações e relatórios regulatórios.

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