Licencia CASP España: Todo lo que necesitas saber

Asegura tu conformidad con MiCA y protege tus transacciones con Scorechain

España se está consolidando como un actor clave en el ecosistema cripto europeo, con un marco regulador claro supervisado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con la entrada en vigor del reglamento Markets in Crypto-Assets (MiCA), todas las empresas de criptomonedas que operen en España deberán pasar de su actual registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) a una licencia CASP (Crypto-Asset Service Provider) para seguir operando legalmente en la UE.

Con los plazos de cumplimiento acercándose, las empresas deben actuar ahora para obtener su licencia CASP y cumplir con los estrictos requisitos de AML y gestión de riesgos.

En Scorechain, ofrecemos herramientas avanzadas de análisis blockchain, monitoreo de transacciones y cumplimiento normativo AML para ayudar a los CASP a adaptarse a MiCA de manera sencilla y eficiente.

📅 Calendario de transición a la licencia CASP en España

Para seguir operando legalmente bajo MiCA, las empresas cripto deben obtener su licencia CASP antes del fin del período de transición:

📌 30 de diciembre de 2024 – Entrada en vigor del reglamento MiCA.
📌 2025 (por definir) – Fecha límite para solicitar una licencia CASP.
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🔍 ¿Qué es una licencia CASP en España?

Una licencia CASP (Crypto-Asset Service Provider) es un requisito obligatorio para las empresas que ofrecen servicios financieros relacionados con criptomonedas en España y en toda la UE bajo la normativa MiCA.

Esta licencia CASP sustituye el actual registro VASP del Banco de España, asegurando la conformidad total con las normativas MiCA, AML y contra la financiación del terrorismo (CFT).

✅ Servicios regulados bajo la licencia CASP:

• Custodia y almacenamiento de criptomonedas
• Plataformas de intercambio y trading de criptoactivos
• Transacciones fiat-cripto y cripto-cripto
• Ejecución de órdenes en nombre de clientes
• Servicios de pago y transferencia de criptomonedas
• Asesoramiento en inversión y gestión de carteras en criptoactivos

👉 Adelántate a la normativa MiCA e integra las soluciones AML y de monitoreo de Scorechain hoy mismo.

🛡️ Requisitos para la conformidad con MiCA y la obtención de una licencia CASP en España

Para obtener una licencia CASP en España, las empresas deben cumplir con estrictos requisitos regulatorios, incluyendo:

✔ Registro ante el Banco de España y la CNMV
✔ Establecimiento de una entidad local en España (al menos un miembro de la junta directiva debe ser residente en la UE)
✔ Cumplimiento de requisitos de capital mínimo (€125,000–€350,000 según los servicios ofrecidos)
✔ Implementación de políticas sólidas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC)
✔ Conformidad con la Travel Rule del GAFI y monitoreo en tiempo real de transacciones cripto

🔎 ¿Cómo te ayuda Scorechain?
Con las soluciones avanzadas de análisis blockchain de Scorechain, tu empresa podrá supervisar transacciones, detectar actividades ilícitas y generar informes de cumplimiento en tiempo real, asegurando una conformidad total con MiCA y AML.

🚀 Cómo Scorechain facilita la conformidad CASP en España

En Scorechain, hacemos que la adaptación a MiCA sea más fácil con nuestras herramientas avanzadas de monitoreo de riesgos cripto:

🔗 1. Monitoreo automatizado de transacciones cripto

• Evaluación de riesgos en tiempo real para cada transacción cripto
• Detección de billeteras y direcciones sospechosas
• Cumplimiento con las regulaciones AML & CFT de la UE

🛡️ 2. Conformidad con la Travel Rule del GAFI

• Automatización de la identificación de remitentes y destinatarios
• Intercambio seguro de datos entre CASP y otras VASP
• Reducción del riesgo de incumplimiento gracias a alertas instantáneas

📊 3. Análisis de riesgos en blockchain y KYT (Know Your Transaction)

• Supervisión de transacciones on-chain para informes regulatorios
• Identificación de transacciones de alto riesgo vinculadas a mercados oscuros, fraudes y sanciones
• Generación automática de informes de cumplimiento auditables

⚖️ 4. Detección de sanciones y direcciones en listas negras

• Bloqueo de transacciones provenientes de billeteras sancionadas
• Identificación de actividades fraudulentas o ilegales antes de que escalen
• Garantizar una transparencia total y cumplimiento normativo estricto

🌍 ¿Por qué obtener una licencia CASP en España?

📍 Liderazgo en regulación cripto – España ofrece un proceso de licenciamiento claro bajo el Banco de España y la CNMV
📍 Beneficios del pasaporte europeo – Una licencia CASP permite a las empresas operar legalmente en los 27 países de la UE
📍 Crecimiento del ecosistema cripto – España alberga importantes proyectos blockchain y un sector de activos digitales en expansión

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Con más de 150 instituciones financieras y empresas cripto confiando en Scorechain, nuestras soluciones brindan todo lo que necesitas para obtener una licencia CASP conforme a MiCA en España.

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