Alors que les cadres réglementaires se durcissent à travers le monde, les entreprises traitant des actifs numériques ont besoin d'un logiciel de conformité crypto pour garantir le respect des réglementations LCB-FT (Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) et KYC (Connaissance client).
Assurez une conformité totale et une gestion des risques optimale pour vos transactions crypto
Alors que les cadres réglementaires se durcissent à travers le monde, les entreprises traitant des actifs numériques ont besoin d'un logiciel de conformité crypto pour garantir le respect des réglementations LCB-FT (Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) et KYC (Connaissance client).
Chez Scorechain, nous proposons une solution complète de conformité blockchain conçue pour aider les plateformes d'échange de cryptomonnaies, les institutions financières et les régulateurs à suivre les transactions, détecter les activités suspectes et assurer une conformité réglementaire totale.
Vous recherchez un logiciel de conformité crypto tout-en-un ? Découvrez comment les puissants outils de surveillance et de reporting de Scorechain peut aider votre entreprise à rester en conformité tout en atténuant les risques financiers.
Les cryptomonnaies sont transparentes mais complexes, ce qui les rend vulnérables aux activités illicites telles que le blanchiment d'argent, la fraude et le contournement des sanctions.
Le non-respect des réglementations peut entraîner :
Des amendes lourdes et des poursuites judiciaires
Une atteinte à la réputation due au non-respect des règles
Une exposition accrue à la criminalité financière
Avec le logiciel de conformité crypto de Scorechain, vous pouvez :
Surveiller les transactions blockchain en temps réel
Automatiser les évaluations des risques et les rapports de conformité
Assurer le respect des normes du GAFI, de FinCEN, de la directive européenne AMLD et d'autres réglementations
Suivre les transactions sur Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB et plus de 200 blockchains
Identifier les transactions à haut risque et les activités suspectes sur les portefeuilles
Recevez des alertes instantanées pour les transactions signalées
Attribuez des scores de risque aux transactions en fonction des modèles comportementaux
Identifiez les portefeuilles liés à des activités illicites (dark web, mixeurs, rançongiciels)
Automatisez les contrôles de conformité LCB-FT pour vos déclarations réglementaires
Vérifiez l'identité de vos clients et évaluez leurs niveaux de risque
Contrôlez les portefeuilles par rapport aux listes de sanctions et aux adresses sur liste noire
Intégrez vos fournisseurs KYC existants via API
Effectuez une analyse forensique approfondie de la blockchain
Tracez les fonds illicites à travers de multiples transactions et adresses
Générez des rapports de conformité prêts pour l'audit
Reporting de conformité automatisé pour la Travel Rule du GAFI, MiCA de l'UE, et plus encore
Journaux de transactions détaillés pour les audits internes et les régulateurs
Intégration API fluide avec vos flux de travail de conformité
Plateformes d'échange et de trading de cryptomonnaies – Assurez la conformité LCB-FT et prévenez la fraude
Banques et institutions financières – Surveillez et évaluez les risques liés aux transactions crypto
Régulateurs et forces de l'ordre – Enquêtez sur la criminalité financière et la fraude crypto
Plateformes DeFi et projets Web3 – Mettez en œuvre des solutions de conformité on-chain
Responsables de la conformité LCB-FT – Automatisez la surveillance et le reporting blockchain
Gardez une longueur d'avance sur la criminalité financière grâce à notre solution de surveillance crypto basée sur l'IA !
Couverture multi-blockchain : Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB et plus de 200 blockchains
Analyse des risques par IA : Détectez les transactions à haut risque grâce au machine learning
Conformité réglementaire : Conforme aux normes GAFI, FinCEN, AMLD de l'UE, MiCA et plus encore
Intégration API fluide : Connectez votre logiciel de conformité à vos flux de travail existants
Alertes de risque instantanées : Détectez et signalez les activités suspectes en temps réel
Vous recherchez un logiciel de conformité crypto robuste pour surveiller vos transactions et limiter les risques ?
Demandez une démo gratuite du logiciel de conformité blockchain de Scorechain dès aujourd'hui !
Contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts sur la conformité crypto, la surveillance LCB-FT et la prévention de la fraude.
From wallet screening and KYT monitoring to deep-dive investigations, Scorechain gives you everything you need to stay compliant, secure, and audit-ready.
