AML проверка криптокошельков, адресов и транзакций - прямо сейчас

Scorechain - ведущая европейская AML-платформа для криптовалют. 

Что такое AML проверка криптовалют?

AML проверка криптокошельков (Anti-Money Laundering) - это способ узнать, не связан ли кошелёк с мошенничеством, даркнетом, хакерами или санкциями. Такая проверка помогает избежать блокировок и убедиться, что криптовалюта «чистая».

Это базовое требование регуляторов в большинстве стран - от ЕС и США до Азии.

Кому нужна AML проверка?

• Частным пользователям - чтобы безопасно переводить USDT, ETH, BTC и другие активы, не получить «грязные» монеты и не рисковать блокировкой аккаунта на бирже.
• Биржам и бизнесу - чтобы соблюдать законы (например, MiCA в ЕС, FATF Travel Rule) и получить крипто-лицензию.
• Compliance-командам - для мониторинга блокчейн-транзакций, выявления подозрительной активности и автоматического формирования отчётов.

Платформа Scorechain: полная AML проверка криптовалют

Scorechain - это мощная AML-платформа, которая проводит автоматический анализ блокчейн-транзакций для:

BTC, ETH, USDT (ERC20/TRC20), TON, TRON, Solana, Litecoin, BNB Chain и других.

150+ risk-факторов
Данные в реальном времени
Интеграция с Telegram-ботом
API и web-интерфейс для команд compliance и разработчиков

Наши функции:

Мониторинг криптотранзакций (KYT)

Автоматическое отслеживание on-chain активности с сигналами риска. Обнаружение подозрительных адресов: даркнет, украденные средства, мошеннические схемы.

AML Risk Scoring

Каждому кошельку присваивается оценка риска (0-100%) с расшифровкой источников угроз.

Санкции и чёрные списки

Моментальное выявление адресов, связанных с OFAC, ЕС, ООН, финансированием терроризма, наркотиками. Можно блокировать рисковые переводы до их проведения.

Travel Rule Compliance

Интеграция с Notabene и CryptoSwift - автоматическая передача данных между VASP (Virtual Asset Service Providers) по требованию Travel Rule.

Отчёты для аудита

Готовые отчёты по транзакциям и адресам - соответствуют требованиям аудиторов, регуляторов и внутреннего контроля.

AML в Европе и MiCA

С 2025 года вступает в силу MiCA (Markets in Crypto Assets) - единый регламент для криптовалют в ЕС. Он требует:

• Политики AML и мониторинга транзакций
• Идентификации клиентов (KYC/KYB)
• Соблюдения Travel Rule
• Систему управления рисками

Scorechain уже соответствует этим требованиям - используйте нашу платформу для получения крипто-лицензий в Польше, Словакии, Литве и других странах.

Примеры использования:

• Проверить, безопасен ли кошелёк, получивший USDT
• Создать отчёт для получения крипто-лицензии в ЕС
• Интегрировать KYT-мониторинг для криптобиржи
• Защититься от переводов с санкционированными адресами

Как сделать AML проверку?

Telegram-бот

Просто вставь адрес и сразу получи бесплатный отчёт
👉 Проверить кошелёк

Веб-платформа

Для бизнеса - доступ ко всем функциям, API, KYT и Travel Rule
👉 Демо-версия

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Это бесплатно?
Да, базовая проверка доступна бесплатно через Telegram-бот.

Какие блокчейны поддерживаются?
BTC, ETH, USDT (TRC20/ERC20), Solana, TON, TRON, BNB Chain и другие.

Можно ли использовать Scorechain для получения лицензии в ЕС?
Да. Наша платформа полностью соответствует требованиям MiCA и поддерживает все необходимые функции: AML, KYT, Travel Rule, отчётность.

Начни с бесплатной проверки своего кошелька уже сейчас

➡️ Открыть Telegram-бот Scorechain
📥 Хочешь подключить для бизнеса? Оставь заявку на демо