A medida que los marcos regulatorios se endurecen en todo el mundo, las empresas que operan con activos digitales necesitan software de cumplimiento cripto para garantizar la adhesión a las normativas AML (prevención de blanqueo de capitales), KYC (conozca a su cliente) y CFT (lucha contra la financiación del terrorismo).
Garantice el cumplimiento total y la gestión de riesgos en transacciones cripto
A medida que los marcos regulatorios se endurecen en todo el mundo, las empresas que operan con activos digitales necesitan software de cumplimiento cripto para garantizar la adhesión a las normativas AML (prevención de blanqueo de capitales), KYC (conozca a su cliente) y CFT (lucha contra la financiación del terrorismo).
En Scorechain, ofrecemos una solución integral de cumplimiento blockchain diseñada para ayudar a exchanges de criptomonedas, instituciones financieras y reguladores a rastrear transacciones, detectar actividades sospechosas y asegurar el cumplimiento normativo total.
¿Busca un software de cumplimiento cripto todo en uno? Descubra cómo las potentes herramientas de monitoreo y generación de informes de Scorechain puede ayudar a su empresa a cumplir con la normativa y, al mismo tiempo, mitigar los riesgos financieros.
Las criptomonedas son transparentes pero complejas, lo que las hace vulnerables a actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, el fraude y la evasión de sanciones.
El incumplimiento de la normativa puede acarrear:
Fuertes multas y acciones legales
Daños a la reputación por incumplimiento
Mayor exposición a delitos financieros
Con el software de cumplimiento cripto de Scorechain, usted puede:
Monitorear transacciones de blockchain en tiempo real
Automatizar evaluaciones de riesgo e informes de cumplimiento
Garantizar el cumplimiento de las normas del GAFI, FinCEN, AMLD de la UE y otros estándares regulatorios
Rastrear transacciones en Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB y más de 200 blockchains
Identificar transacciones de alto riesgo y actividades sospechosas en billeteras
Reciba alertas instantáneas sobre transacciones marcadas
Asigne puntuaciones de riesgo a las transacciones según patrones de comportamiento
Identifique billeteras vinculadas a actividades ilícitas (dark web, mezcladores, ransomware)
Automatice las verificaciones de cumplimiento AML para informes regulatorios
Verifique la identidad de los clientes y evalúe sus niveles de riesgo
Analice billeteras frente a listas de sanciones y direcciones en listas negras
Intégrese con proveedores de KYC existentes mediante API
Realice análisis forenses detallados de blockchain
Rastree fondos ilícitos a través de múltiples transacciones y direcciones
Genere informes de cumplimiento listos para auditoría
Informes de cumplimiento automatizados para la Travel Rule del GAFI, MiCA de la UE y más
Registros detallados de transacciones para auditorías internas y reguladores
Integración de API fluida con flujos de trabajo de cumplimiento
Intercambios de criptomonedas y plataformas de trading – Garantice el cumplimiento de las normas ALD y prevenga el fraude
Bancos e instituciones financieras – Supervise y evalúe el riesgo de las transacciones con criptomonedas
Reguladores y fuerzas del orden – Investigue delitos financieros y fraudes con criptomonedas
Plataformas DeFi y proyectos Web3 – Implemente soluciones de cumplimiento on-chain
Responsables de cumplimiento ALD – Automatice la supervisión y la elaboración de informes sobre blockchain
¡Anticípese a los delitos financieros con nuestra supervisión de cumplimiento de criptomonedas basada en IA!
Cobertura multiblockchain: Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB y más de 200 blockchains
Análisis de riesgos basado en IA: Detecte transacciones de alto riesgo mediante aprendizaje automático
Cumplimiento normativo: Conforme con el GAFI, FinCEN, la directiva ALD de la UE, MiCA y más
Integración de API sin complicaciones: Conecte el software de cumplimiento a sus flujos de trabajo actuales
Alertas de riesgo instantáneas: Detecte y señale actividades sospechosas en tiempo real
¿Busca un software sólido de cumplimiento cripto para monitorear transacciones y mitigar riesgos?
Solicite una demostración gratuita del software de cumplimiento blockchain de Scorechain hoy mismo.
Contáctenos para recibir asesoramiento experto sobre cumplimiento cripto, monitoreo ALD y prevención de fraudes.
From wallet screening and KYT monitoring to deep-dive investigations, Scorechain gives you everything you need to stay compliant, secure, and audit-ready.
