Cumplimiento Normativo en Criptomonedas en Colombia: Guía y Soluciones AML

Mantente al día con las regulaciones de criptomonedas en Colombia

El ecosistema cripto en Colombia está en constante evolución, y con ello, las regulaciones para prevenir el lavado de activos (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). ¿Tu empresa cumple con las normativas vigentes?

En Scorechain, ofrecemos soluciones avanzadas para monitoreo, análisis y cumplimiento normativo en criptoactivos, ayudando a empresas en Colombia a mitigar riesgos y cumplir con las exigencias regulatorias de entidades como la UIAF y la Superintendencia Financiera.

🚀 ¿Por qué es clave el cumplimiento normativo en criptomonedas?

🔹 Evita sanciones y bloqueos regulatorios – La UIAF exige reportes detallados sobre transacciones con criptoactivos.
🔹 Previene el uso ilícito de criptoactivos – Identifica y mitiga riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
🔹 Mejora la reputación y confianza – Cumplir con normativas AML fortalece la credibilidad ante clientes e inversores.

🔍 Regulaciones AML en Criptomonedas en Colombia

📌 Resolución 314 de 2021: Obliga a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas con criptoactivos ante la UIAF.
📌 Proyecto de Ley Cripto en Colombia: En proceso de regulación para establecer un marco legal más claro para las empresas de cripto.
📌 Normas internacionales FATF/GAFI: Directrices sobre Travel Rule y prevención de riesgos financieros.

🛡️ Soluciones AML de Scorechain para Empresas en Colombia

Con Scorechain, puedes asegurar cumplimiento total con las regulaciones colombianas y globales con herramientas avanzadas como:

✅ Monitoreo de transacciones en tiempo real con análisis de riesgo en criptoactivos.
✅ Evaluación de riesgo AML para detectar actividad sospechosa y evitar sanciones.
✅ Reportes automatizados para cumplir con los requisitos de la UIAF y otras entidades regulatorias.
✅ Integración sencilla con exchanges, bancos y fintechs en Colombia.

📢 ¿Tu empresa cumple con las regulaciones cripto en Colombia?

No esperes a que las regulaciones te tomen por sorpresa. Evita riesgos, protege tu negocio y garantiza el cumplimiento normativo con Scorechain.

🎯 Agenda una consulta gratuita ahora y descubre cómo nuestras soluciones AML pueden ayudarte a operar de manera segura y conforme a la ley.

📅 Reserva una reunión aquí

📌 Preguntas Frecuentes sobre Cumplimiento en Criptomonedas en Colombia

❓¿Qué entidades regulan el uso de criptomonedas en Colombia?
Actualmente, la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y la Superintendencia Financiera están a cargo del monitoreo y regulación del uso de criptoactivos en el país.

❓¿Es obligatorio reportar transacciones con criptomonedas en Colombia?
Sí. La Resolución 314 de la UIAF exige reportes detallados para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

❓¿Cómo ayuda Scorechain a cumplir con la normativa cripto en Colombia?
Ofrecemos herramientas de monitoreo, análisis de riesgo y reportes automatizados para facilitar el cumplimiento normativo de exchanges, fintechs y bancos.

📍 Scorechain: Tu aliado en cumplimiento normativo cripto en Colombia

No dejes que la regulación detenga tu crecimiento. Cumple con la normativa, reduce riesgos y opera con tranquilidad con Scorechain.