La solución para el cumplimiento de las regulaciones en las criptomonedas

Software de fácil uso para reducir el riesgo de lavado de dinero .

Implementa un enfoque en el riesgo de criptomonedas para tu negocio

Negocios de criptomonedas

Estamos ayudando a los negocios de criptomonedas cómo plataformas de intercambio, DEXs, custodios, carteras, plataformas de préstamos, servicios de pago, cajeros automáticos, ICOs y casinos con sus estrategias de regulación.

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Instituciones financieras

Estamos ayudando a las instituciones financieras tradicionales, como los bancos privados, empresas de gestión de activos, oficinas familiares y escritorios OTC a adaptar sus estrategias de cumplimiento.

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Report-EU

Manténgase al día con la normativa sobre criptomonedas

Our data team is consistently researching all the changing regulations and requirements from regulators all over the EU. Then we publish easy-to-understand quick guides including all the steps that compliance teams need to follow per country to meet the local crypto requirements.

Descubra las características que nos hacen diferentes

Scorechain Analytics

Scorechain Analytics rastrea las criptomonedas y te ayuda a crear una estrategia estructurada y coherente de AML para identificar, evaluar y gestionar el riesgo.

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Exploration Tool

Investiga hasta qué punto una cartera está vinculada a cualquier actividad ilícita y mitiga los riesgos AML/CTF. Nuestro equipo puede realizar investigaciones forenses de criptomonedas para descubrir activos robados u ocultos.

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Directorio de Entidades

Evalua el nivel de riesgo de los VASPs con información detallada de debida diligencia y puntuación de riesgo.

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Reportes y Alertas

Crea fácilmente reportes KYT y KYA con un solo clic. Nuestras alertas pueden ayudarte a seguir las transacciones las 24 horas del día.

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