Перевір крипто-гаманець на зв’язки з шахрайством, санкціями чи даркнетом - прямо зараз.

Scorechain - провідна європейська AML платформа для криптовалют. 

Що таке AML перевірка криптовалюти?

AML або АМЛ перевірка крипто-гаманців (anti money laundering crypto wallet check) це спосіб дізнатися, чи не пов'язаний гаманець з шахраями, даркнетом, хакерами або санкціями. Така перевірка допомагає уникнути проблем при переказах і бути впевненим, що гроші "чисті". 

Це базова вимога регуляторів у більшості країн - від ЄС до США та країн Азії.

Кому потрібна AML перевірка?

• Фізичним особам - щоб безпечно переказувати USDT, ETH, BTC чи інші активи, не отримати "брудні" монети, які можуть призвести до блокування акаунту на біржі.
• Біржам і бізнесам - щоб дотримуватися регуляцій, зокрема MiCA в Європі, FATF Travel Rule, та отримати ліцензію на криптообмін.
•  Compliance-командам - для моніторингу on-chain транзакцій, виявлення підозрілої активності та автоматичної генерації AML звітів.

Платформа Scorechain для перевірки криптовалютних кошельків, транзакцій

Scorechain - це AML-платформа, яка забезпечує автоматичний аналіз транзакцій у блокчейнах для BTC, ETH, USDT (ERC20/TRC20), TON, TRON, Solana, Litecoin, BNB Chain та ін.

• Моніторинг понад 150 risk-факторів
• Дані в реальному часі
• Інтеграція з Telegram-ботом для швидких перевірок
• API для розробників і compliance-департаментів

Наш сервіс:

Моніторинг транзакцій криптовалют (KYT)

Автоматичне відстеження on-chain активності з ризиковими сигналами в реальному часі. Виявлення підозрілих адрес: даркнет, крадені кошти, шахрайські схеми.

AML Risk Scoring

Кожен гаманець отримує оцінку ризику (0–100%) з поясненнями: які саме зв’язки або активності вважаються ризикованими.

Sanctions & Blacklist Screening

Виявлення адрес, пов’язаних із санкційними списками (OFAC, EU, UN), фінансуванням тероризму, наркоторгівлею. Автоматичне блокування транзакцій перед їх проведенням.

Travel Rule Compliance

Платформа підтримує інтеграцію з Notabene та CryptoSwift для передачі інформації між VASP (Virtual Asset Service Providers). Це допомагає бізнесу відповідати вимогам Travel Rule.

Готові AML-звіти для аудиту

Генерація повних звітів по транзакціях або гаманцях  готові для аудиту, подачі до регулятора або використання у внутрішній звітності.

AML перевірка в Європі та MiCA

Для крипто-бізнесу в Європі (біржі, кастодіальні сервіси, платформи) AML перевірка - це не опція, а обов’язок. З 2025 року набуває чинності MiCA (Markets in Crypto Assets) - загальноєвропейський регламент, що зобов’язує:

• AML політику та моніторинг транзакцій
• Верифікацію клієнтів (KYC/KYB)
• Travel Rule (встановлення відправника і отримувача)
• Створення внутрішньої системи контролю ризиків

Scorechain - одна з небагатьох платформ в Європі, що відповідає цим вимогам вже зараз.

Приклади використання платформи:

• Перевірити, чи гаманець, що отримав USDT - не має зв’язків з шахрайством
• Підготувати AML звіт для крипто-ліцензії в Словаччині, Польщі або Литві
• Інтегрувати KYT для централізованої біржі
• Захистити себе від взаємодії з санкційними адресами

Як зробити AML перевірку?

1. Telegram-бот - встав адресу та миттєво отримай безкоштовний ризик-звіт
   👉 Перевірити гаманець
2. Веб-платформа - для бізнесу: повний доступ до функцій, API, KYT, Travel Rule
   👉 Забронюй демо

Часті питання (FAQ)

Чи ця перевірка безкоштовна?
Так, перша базова перевірка доступна безкоштовно через Telegram-бот Scorechain.

Які блокчейни підтримуються?
BTC, ETH, USDT (TRC20/ ERC20), Solana, TON, TRON, BNB Chain та інші.

Чи можна використовувати Scorechain для ліцензії в ЄС?
Так. Scorechain повністю відповідає вимогам MiCA і підтримує всі ключові функції: KYT, Risk Scoring, Travel Rule.

Перевір свій гаманець безкоштовно вже зараз

➡️ Відкрити Scorechain бот у Telegram.
📥 Хочеш інтегрувати у свій бізнес? Залиш заявку на демо

‍