Descubre cómo Scorechain puede ayudar a tu empresa
Investiga el origen y destino de las criptomonedas para asegurar el alta de tus nuevos clientes
Supervise la actividad y el comportamiento de sus clientes con un enfoque de riesgo.
Genere reportes KYT y KYA para obtener información detallada sobre direcciones y transacciones específicas.
Tenemos clientes a nivel mundial
"El uso de Scorechain nos ha ayudado a actualizar nuestro sistema contra el lavado de dinero y a detectar mejor cualquier actividad ilícita. Siendo Scorechain un servicio reconocido, también nos ha simplificado el cierre de nuevas relaciones comerciales con empresas de criptomonedas."
Iconomi
Descubre nuestras soluciones
Esta solución te ayudará a rastrear el origen y el destino de los fondos, para luego evaluar el riesgo y construir una estrategia adecuada para satisfacer los requisitos de AML gracias a las características personalizables.
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Realice sus investigaciones exhaustivas sobre las criptocarteras con nuestra Herramienta de Exploración. Ahora es posible ver claramente cómo varias direcciones interactúan entre sí y cómo están vinculadas a ciertos tipos de actividades ilícitas o sospechosas.
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Scorechain Academy le ayuda a desarrollar y certificar la experiencia en cripto AML. Nuestro programa le ayudará a construir su conocimiento y a obtener habilidades profesionales en el cumplimiento de cripto con el objetivo de prepararse para seguir el ritmo de la evolución en el sector financiero.
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