Scorechain para

Empresas de Cripto

Descubre cómo Scorechain puede ayudar a tu empresa

Risk Scoring

Construya un enfoque estructurado y coherente para gestionar el riesgo de los criptoactivos y evite que entren fondos contaminados en su plataforma.


Risk Indicators

Personalice los indicadores de riesgo para señalar tipos, países y comportamientos específicos y refuerce su administración de riesgos.


API

Utilice nuestra API de fácil implementación para automatizar tus procesos de riesgo

Tenemos clientes a nivel mundial

"El uso de Scorechain nos ha ayudado a actualizar nuestro sistema contra el lavado de dinero y a detectar mejor cualquier actividad ilícita. Siendo Scorechain un servicio reconocido, también nos ha simplificado el cierre de nuevas relaciones comerciales con empresas de criptomonedas."

Iconomi

Descubre nuestras soluciones

Scorechain Analytics

Esta solución te ayudará a rastrear el origen y el destino de los fondos, para luego evaluar el riesgo y construir una estrategia adecuada para satisfacer los requisitos de AML gracias a las características personalizables.

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Entity Directory

Conduct your thorough investigations on crypto wallets with our Exploration Tool. It is possible now to see clearly how several wallets interact with each other and how they are linked to certain kinds of illicit or suspicious activities.

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Reportes y API

Los reportes KYA y KYT te dan información detallada sobre la actividad, el riesgo, o los fondos entrantes y salientes. Pueden ser usados para presentar reportes de actividades sospechosas y reportes de transacciones sospechosas. Utilice nuestra API de fácil integración para automatizar todo el proceso y tener una operación continua.

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