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Impulsamos a empresas cripto, incluyendo exchanges centralizados y descentralizados (CEXs y DEXs), custodios, proveedores de wallets, plataformas de lending y staking, procesadores de pagos cripto, cajeros Bitcoin, proyectos ICO/IDO y casinos cripto con soluciones avanzadas de cumplimiento en blockchain para adaptarse a regulaciones en constante cambio y mitigar riesgos de AML con facilidad.
La plataforma de Scorechain permite monitoreo de transacciones en tiempo real, análisis de wallets y scoring de riesgo en más de 100 blockchains, ayudándote a detectar actividades sospechosas, optimizar tus flujos de cumplimiento y escalar con seguridad en un entorno altamente regulado.
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Ayudamos a instituciones financieras tradicionales —incluidos bancos privados, firmas de corretaje, gestores de activos, hedge funds, empresas de wealth management, family offices, mesas OTC y procesadores de pagos— a adaptar sin fricciones sus estrategias de cumplimiento al cambiante ecosistema cripto.
Las sólidas herramientas de gestión de riesgos y analítica blockchain de Scorechain permiten una adopción segura de activos digitales, garantizando cumplimiento AML, due diligence y alineación regulatoria a medida que estas instituciones se expanden hacia las finanzas cripto y tokenizadas.
Ofrecemos a usuarios cripto herramientas potentes y fáciles de usar para evaluar riesgos y proteger sus activos. Ya sea verificando la seguridad de una wallet con nuestros Trust Wallet Reports, analizando direcciones al instante vía nuestro Bot de Telegram, revisando transacciones con la integración de MetaMask o investigando a fondo con nuestros servicios avanzados, Scorechain pone el cumplimiento cripto y el análisis de riesgos de nivel institucional al alcance de tu mano.Descubre nuestras herramientas pensadas para usuarios individuales y toma el control de tu seguridad on-chain.
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Un especialista en AML identificó una conexión entre la dirección de wallet TRON del cliente y transacciones salientes hacia una entidad registrada en un país sancionado por la UE y la OFAC. Gracias a las capacidades de evaluación de riesgo detallada de Scorechain, evitamos con éxito una posible violación de sanciones.
Gracias a la evaluación de riesgo detallada de Scorechain sobre transacciones salientes, descubrimos que el cliente, a través de un solo “salto”, tenía vínculos con una entidad iraní, lo que encendió alertas por una posible violación de sanciones.
CIFRAS CLAVE SOBRE SCORECHAIN
