Crea reportes KYT y KYA en un solo clic, y mantén siempre el control de las transacciones con alertas
Hemos visto que los reportes pueden ser muy útiles para archivar datos y compartir información específica sobre una dirección o una transacción. De este modo, se obtiene una información muy útil sobre la actividad, el riesgo de la entrada y salida de fondos.
Para cumplir con la notificación de actividades sospechosas/transacciones sospechosas, puede crear automáticamente un informe de KYA Conozca su Dirección o KYT Conozca su Transacción. Los informes se pueden compartir con las autoridades si un cliente tiene un caso de actividad sospechosa.
No puedes controlar lo que sucede las 24 horas del día, pero aun así, necesitas estar al tanto cuando algo sucede dentro de tu negocio. Nuestras alertas pueden implementarse y activarse automáticamente gracias a la API. Los clientes pueden crear sus propias condiciones y recibir notificaciones en tiempo real en cuanto haya una actividad sospechosa.