Travel Rule

¿Que es la Travel Rule?

La regla de viaje hace referencia a la recomendación 16 emitida en junio de 2019 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). Esta regla requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) compartan detalles de identidad y datos de conocimiento del cliente (KYC) entre ellos antes de realizar transacciones conjuntas. En pocas palabras, para cada transacción, el VASP de origen debe transferir los datos del remitente al VASP de destino y el VASP de destino debe transferir los datos del receptor al VASP de origen. El FATF evalúa cada año los progresos realizados por los sectores público y privado en la aplicación de la Travel Rule.

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La regla de viaje hace referencia a la recomendación 16 emitida en junio de 2019 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). Esta regla requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) compartan detalles de identidad y datos de conocimiento del cliente (KYC) entre ellos antes de realizar transacciones conjuntas. En pocas palabras, para cada transacción, el VASP de origen debe transferir los datos del remitente al VASP de destino y el VASP de destino debe transferir los datos del receptor al VASP de origen. El FATF evalúa cada año los progresos realizados por los sectores público y privado en la aplicación de la Travel Rule.

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