Scorechain para Gobiernos y Agencias

Descubre cómo Scorechain puede ayudar a tu empresa

Inestigaciones

Utilice todas las funciones de Scorechain, como las alertas, informes, indicadores de riesgo, herramienta de exploración y el gestor de casos, para tener un enfoque holístico de las transacciones.


Registro de auditoría

Los equipos de compliance pueden tener una línea de tiempo clara para un caso específico, incluyendo direcciones, notas, informes, de una manera organizada


Seguimiento de los fondos

Rastree fácilmente los fondos ilícitos relacionados con hacks, estafas, robos, darkweb, terrorismo, etc, y siga los fondos.

Tenemos clientes a nivel mundial

"El uso de Scorechain nos ha ayudado a actualizar nuestro sistema contra el lavado de dinero y a detectar mejor cualquier actividad ilícita. Siendo Scorechain un servicio reconocido, también nos ha simplificado el cierre de nuevas relaciones comerciales con empresas de criptomonedas."

Iconomi

Descubre nuestras soluciones

Scorechain Analytics

Esta solución te ayudará a rastrear el origen y el destino de los fondos, para luego evaluar el riesgo y construir una estrategia adecuada para satisfacer los requisitos de AML gracias a las características personalizables.

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Exploration Tool

Realice sus investigaciones exhaustivas sobre las criptocarteras con nuestra Herramienta de Exploración. Ahora es posible ver claramente cómo varias direcciones interactúan entre sí y cómo están vinculadas a ciertos tipos de actividades ilícitas o sospechosas.

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Gestor de Casos

El Directorio de Entidades reúne la información detallada de más de 700 VASPs . Permite a los clientes realizar análisis de riesgo de sus contrapartes para mitigar los riesgos de lavado de diner o financiación del terrorismo.

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