Descubre cómo Scorechain puede ayudar a tu empresa
Utilice todas las funciones de Scorechain, como las alertas, informes, indicadores de riesgo, herramienta de exploración y el gestor de casos, para tener un enfoque holístico de las transacciones.
Los equipos de compliance pueden tener una línea de tiempo clara para un caso específico, incluyendo direcciones, notas, informes, de una manera organizada
Rastree fácilmente los fondos ilícitos relacionados con hacks, estafas, robos, darkweb, terrorismo, etc, y siga los fondos.
Tenemos clientes a nivel mundial
"El uso de Scorechain nos ha ayudado a actualizar nuestro sistema contra el lavado de dinero y a detectar mejor cualquier actividad ilícita. Siendo Scorechain un servicio reconocido, también nos ha simplificado el cierre de nuevas relaciones comerciales con empresas de criptomonedas."
Iconomi
Descubre nuestras soluciones
Esta solución te ayudará a rastrear el origen y el destino de los fondos, para luego evaluar el riesgo y construir una estrategia adecuada para satisfacer los requisitos de AML gracias a las características personalizables.
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Realice sus investigaciones exhaustivas sobre las criptocarteras con nuestra Herramienta de Exploración. Ahora es posible ver claramente cómo varias direcciones interactúan entre sí y cómo están vinculadas a ciertos tipos de actividades ilícitas o sospechosas.
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El Directorio de Entidades reúne la información detallada de más de 700 VASPs . Permite a los clientes realizar análisis de riesgo de sus contrapartes para mitigar los riesgos de lavado de diner o financiación del terrorismo.
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